#洗錢防制法 #虛擬通貨 #VASP #台灣
【台灣出手!行政院劃定 5 大虛擬通貨業者,交易所、ICO銷售…需落實 KYC/AML 洗錢防制】
⚡️行政院院長蘇貞昌 7 日發布院臺法字第 1100167722 號,該命令依 FATF 的指導方針劃定虛擬通貨平台及交易業務範圍,明確規範 VASP 需遵守的洗錢防制義務。
範圍包括以下:虛擬通貨及台幣、外幣之交換/虛擬通貨間之交換/虛擬通貨之移轉 ......
-
#同場加映
①反洗錢|FATF新指南草案瞄準DeFi「擴大VASP定義」;IRS斥資千萬鎂進行「AI數位轉型」
https://pse.is/3ek3cq
②金管會正式發佈台灣 STO 規範,「證券性質代幣」將納入證交法,募資只能收新台幣
https://pse.is/3dzxp4
-
✅ 即時新聞鎖定 #動區Telegram
https://t.me/blocktemponews
✅ 每日新聞精選訂閱 #LINE:
https://line.me/R/ti/p/%40kgx9780p
✅ 右轉動區 #千人投資討論群:
https://line.me/ti/g2/htySqS7SoKOuGGFx4Gn9dg
sto規範 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最讚貼文
#龐氏騙局 #OneCoin #洗錢 #保加利亞加密女王
【150億龐氏騙局 OneCoin 律師被「吊銷執照」,因洗錢 4 億美元、共謀銀行詐欺】
⚡️ 史考特多年來協助「加密女王」伊格納托娃洗錢 4 億美元,並收取了 5,000 萬美元費用,後來紐約最古老銀行之一「梅隆銀行」也因涉嫌包庇他的相關交易而捲入案件,在 9 月列為新的被告。
目前集團首腦伊格納托娃仍在逃亡,她的弟弟 Konstantin Ignatov 則已經於 8 月與原告談成和解,躲過 90 年監禁....
-
#同場加映
① eToro 在台違法!金管會:無證券期貨業務許可,已蒐證移送檢調
https://pse.is/39jntu
② 真沒救了!中國「329億資金盤」WoToken 二審仍判全數充公、首腦判8.8年徒刑
https://pse.is/39r64y
①+② 台大教授楊岳平專欄|評金管會最新 STO 規範——百廢待興下的小步舞曲
https://pse.is/388qrd
-
🐶 Line 5000人動區投資討論群
https://line.me/ti/g2/htySqS7SoKOuGGFx4Gn9dg
↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖
-
✅ 即時新聞跟活動消息鎖定 #動區Telegram
https://t.me/blocktemponews
✅訂閱 #LINE 每日新聞精選:
https://line.me/R/ti/p/%40kgx9780
✅加入 #facebook 社群 和我們一起討論學習區塊鏈:
https://www.facebook.com/groups/BlockTempo
sto規範 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳貼文
#STO新進展 #台灣
【解讀STO新進展|台灣櫃買中心今釋出「虛擬通貨業務管理辦法」,嚴格堪比《證交法》】
去年4 月金管會首次發表了證券型代幣發行(STO)草案,並於 7 月正式發布,引發各界關注
⚡️今年 STO 有了後續新進展!17日金管會釋出最新解釋令,今日櫃買中心也發布公告即日起實施「證券商經營自行買賣具證券性質之 #虛擬通貨業務管理辦法」
⚡️此次最新解釋令,正式將 #證券型代幣發行 列入證券交易法第二十二條第一項,大抵重點在於以募資金額 3,000 萬台幣分野,以下豁免證交法的申報義務,以上則以《證交法》辦理
#同場加映
金管會 2020 首個「虛擬通貨」發行規範函令:3,000 萬以下STO 需付公開說明書、編制年報
👉https://lihi1.com/bJX7k
-
✅訂閱動區LINE即時新聞:https://line.me/R/ti/p/%40kgx9780p
🙋♀️加入社群和我們一起討論學習區塊鏈:https://www.facebook.com/groups/BlockTempo